董事會通過鋰電池項(xiàng)目審批

2022年3月4日，師董會(SDH.US)董事會召開董事會會議，就師董會(SDH.US)在貴州省興義市義龍新區(qū)投資鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目進(jìn)行審議，會上經(jīng)過多方論證審議，最終批準(zhǔn)通過。同時，董事會分析后決定，建議股東投票支持該交易。

董事會就目前中美兩國在新能源領(lǐng)域的發(fā)展政策及鋰離子電池市場需求方面的發(fā)展前景進(jìn)行了論證，并結(jié)合中國政府“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容及福特、通用、特斯拉、比亞迪、當(dāng)代等企業(yè)的鋰電池投資案例進(jìn)行了分析。分析認(rèn)為：目前全球及中國地區(qū)的整體清潔能源行業(yè)及鋰離子電池領(lǐng)域具有顯著增長潛力，以胡海平先生為首的新能源項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)擁有該行業(yè)深厚的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)及資源。董事會對鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目投資協(xié)議表示贊同。

新能源團(tuán)隊(duì)背景公示

董事會高度肯定了師董會(SDH.US)首席執(zhí)行官、董事長胡海平先生作為中國最早領(lǐng)導(dǎo)規(guī)?；a(chǎn)石墨負(fù)極材料的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者的地位，以及石墨負(fù)極材料在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)中的重要地位。并公示了胡海平先生領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的詳細(xì)信息：

胡海平先生，在鋰離子電池及材料領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識。 1999年9月，胡海平先生創(chuàng)立并出任上海杉杉科技有限公司(“杉杉科技”)總經(jīng)理，該公司是中國第一家生產(chǎn)負(fù)極材料的企業(yè)——杉杉控股有限公司的子公司，大規(guī)模生產(chǎn)鋰電池材料。杉杉科技也是繼日本大阪燃?xì)庵?，中國第一家、世界第二家具備生產(chǎn)碳質(zhì)中間相球的研發(fā)能力和技術(shù)的企業(yè)。自杉杉科技成立以來，胡海平先生一直負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營。 2004年8月至2018年1月任杉杉控股有限公司首席執(zhí)行官、副董事長，分管鋰電池綜合材料。任職期間，杉杉控股有限公司從事鋰離子電容器、電池組、充電樁等鋰離子電池零部件的生產(chǎn)，以及新能源汽車運(yùn)營等新能源服務(wù)的提供和能源管理服務(wù)。胡先生擁有浙江大學(xué)化工自動化專業(yè)學(xué)士學(xué)位和化學(xué)工程碩士學(xué)位。

胡海平先生在鋰電池行業(yè)20年的職業(yè)生涯中，作為中國鋰電池正極、正極、電解液、銅箔等綜合材料產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域的知名和受人尊敬的先驅(qū)，培養(yǎng)了一大批重要人才。該領(lǐng)域的管理和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。胡先生在杉杉科技任職期間共事的同事包括： (i)寧波杉杉股份有限公司(SH: 600884)子公司杉杉科技現(xiàn)任董事長李鳳鳳女士，截至 2021 年 12 月 31 日，其市值為 110 億美元; (ii) 璞泰來(SH：603659)副總經(jīng)理馮蘇寧先生，截至2021年12月31日市值170億美元; (iii)凱金新能源總經(jīng)理仰永軍先生，該公司是一家專門從事負(fù)極材料研發(fā)和生產(chǎn)的公司。

胡海平先生及管理層其他成員認(rèn)為，整體清潔能源行業(yè)及鋰離子電池領(lǐng)域具有顯著增長潛力，因此，一直積極探索涉足負(fù)極材料業(yè)務(wù)的機(jī)會。鋰離子電池自2021年6月起。在內(nèi)部討論過程中，胡海平先生的幾位前同事和行業(yè)精英表達(dá)了組建負(fù)極材料業(yè)務(wù)合資企業(yè)的愿望。愿意共同組建合資企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人士包括以下人士：

杜輝玉女士，在鋰離子電池負(fù)極材料領(lǐng)域擁有20余年經(jīng)驗(yàn)，2001年9月至2017年12月連續(xù)擔(dān)任上海杉杉科技有限公司總經(jīng)理等多個職務(wù).

張殿浩先生，在碳領(lǐng)域擁有34年經(jīng)驗(yàn)，是中間相碳微球(CMS)相關(guān)專利的首席發(fā)明人。張殿浩先生于1999年至2015年擔(dān)任上海杉杉科技有限公司第一任總工程師。

張文武先生擁有20年鋰電池材料(包括正極、正極、電解液)銷售經(jīng)驗(yàn)。張文武先生2002年至2006年擔(dān)任上海杉杉科技有限公司營銷中心總經(jīng)理，2006年至2010年擔(dān)任東莞杉杉科技電池材料有限公司總經(jīng)理。張文武創(chuàng)辦江西鋰電材料有限公司，2011年起任總經(jīng)理。

王俐女士擁有19年的供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)，其中包括14年的電池行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，成功領(lǐng)導(dǎo)了三個電池材料新工廠的建設(shè)。 2017年2月至2021年3月?lián)蝿P金新能源股份有限公司運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人期間，在人力不變的情況下，公司年產(chǎn)能翻了一番。

顧齊航先生，石墨化高級工程師。顧先生的專利發(fā)明“高效密封連續(xù)石墨化爐(專利證書第3207589號)”，旨在降低70%的電力能耗，提高石墨化加工的生產(chǎn)效率。

董事會將于4月1日舉辦股東會

2022年3月15日，師董會(SDH.US)提交了普通股股東特別股東大會(“會議”)的委托書，定于2022年4月1日北京時間晚9點(diǎn)30分舉行會議，就貴州省興義市義龍新區(qū)投資鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目進(jìn)行普通股股東特別股東大會投票。因疫情期間，為避免因外出及密集接觸造成的風(fēng)險，會議將采取數(shù)字直播、實(shí)時溝通的方式，在線舉行。

鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目是當(dāng)前新能源領(lǐng)域的風(fēng)頭熱點(diǎn)項(xiàng)目，具有團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大、技術(shù)領(lǐng)先、市場資源豐富等優(yōu)勢。投入資本金2.48億元人民幣，達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)每年?duì)I收16.80億元人民幣，每年凈利潤2.89億元人民幣。目前該項(xiàng)目已與寧德時代等知名企業(yè)簽訂了大量待交付訂單。項(xiàng)目前景良好并處于高速擴(kuò)張期，將為師董會(SDH.US)帶來穩(wěn)定、高額的長期回報。

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